Не удаляйте и не меняйте доказательства
Сохраните номер P2P-ордера, карточку сделки, ник и UID контрагента, чат внутри площадки, сумму, курс, способ оплаты и время. Сделайте выгрузку или полную банковскую выписку по связанному платежу, а не только обрезанный чек.
Не договаривайтесь о новых переводах вне ордера и не просите контрагента давать ложное объяснение.
Разделите банковскую и криптовалютную часть
Поддержке важно связать платёж в фиате с конкретным P2P-ордером и последующим движением криптовалюты. Запишите хронологию: создание ордера → платёж → подтверждение → получение актива → дальнейшая операция.
Если плательщик или получатель не совпадает с именем в KYC, объясните реальную причину и приложите подтверждение. Не скрывайте участие третьего лица, если оно видно из выписки.
Какие файлы собрать
Формируйте пакет вокруг одного ордера и связанных операций. У каждого файла должно быть назначение.
- Скрин карточки P2P-ордера с номером и статусом.
- Переписка внутри биржи без вырезанных сообщений.
- Банковский чек и выписка с владельцем счёта.
- История зачисления криптовалюты и последующего вывода.
- TXID, сеть и адрес назначения, если был on-chain вывод.
- Текст требования поддержки и номер кейса.
Как описать цель операции
Пишите коротко и фактически: кто участвовал, почему выбран этот контрагент, откуда деньги, зачем приобреталась или продавалась криптовалюта и что произошло после сделки. Не используйте юридические выводы, которые не можете доказать.
Если контрагент обманул вас или платёж оспорен, укажите это отдельно и сохраните обращения в банк и правоохранительные органы.
Чего не делать
Не переводите «страховой депозит», комиссию за разблокировку или дополнительную сумму неизвестному посреднику. Не сообщайте коды и не устанавливайте программы удалённого доступа. Не создавайте дублирующие обращения, пока не собрали новый факт или документ.
Когда нужен специалист
Разбор полезен, если задействованы третьи лица, несколько P2P-ордеров, последующий on-chain вывод или противоречивые требования поддержки. Специалист помогает выстроить хронологию и пакет доказательств, но не может гарантировать решение биржи.