Сначала разберите точный запрос биржи
Source of Funds (SOF) — происхождение конкретных денег или криптовалюты, использованных в операции. Source of Wealth (SOW) — то, как сформировалось общее состояние клиента. Это разные проверки: не отправляйте случайный набор документов, если поддержка запросила доказательства по конкретному депозиту.
Сохраните полный текст требования, номер обращения, срок ответа и список допустимых форматов. Требования различаются и могут меняться, поэтому ориентируйтесь на сообщение в личном кабинете.
Подберите документы под реальный источник
Документ должен связывать сумму с владельцем аккаунта. Для зарплаты подойдут расчётные листы, договор и банковская выписка; для продажи имущества — договор и поступление оплаты; для бизнеса — договоры, счета и выписки; для покупки криптовалюты — история покупки, платёж и вывод на нужный адрес.
- ФИО и реквизиты должны совпадать с KYC.
- Даты и суммы должны складываться в понятную последовательность.
- Отправляйте полные читаемые документы без обрезки и редактирования.
- Закрывайте только данные, которые площадка прямо разрешает скрывать.
Свяжите банковскую и блокчейн-историю
Покажите цепочку: источник денег → покупка криптовалюты → вывод с биржи или кошелька → промежуточные адреса → депозит на проверяемую биржу. Для каждого on-chain перехода укажите сеть, актив, сумму, дату, адреса и TXID.
Скриншот показывает контекст аккаунта, а копируемый TXID и ссылка на обозреватель позволяют поддержке независимо проверить перевод.
Соберите пакет в понятном порядке
Начните с короткого пояснения: кто владелец, откуда средства, зачем выполнялась операция и какие вложения подтверждают каждый этап. Затем расположите документы по хронологии. При лимите вложений объедините связанные страницы в читаемый PDF, не изменяя содержание.
Не отправляйте seed-фразу, приватный ключ, пароль или коды двухфакторной аутентификации.
Почему подтверждение могут отклонить
Частые причины — неполная история, несовпадение имени, обрезанные скриншоты, отсутствие адреса или TXID, объяснение не той операции, переводы третьих лиц без пояснения либо противоречия в датах и суммах. Новый ответ должен закрывать конкретный пробел, а не повторять прежний текст.
Даже полный пакет не гарантирует снятие ограничения: решение принимает служба комплаенса биржи. Если запрос непонятен, попросите уточнить, какую операцию и какой источник требуется подтвердить.
Контрольный список перед отправкой
Ответ должен читаться как единая доказательная история, а не как папка разрозненных картинок.
- Есть номер кейса и точная цитата запроса.
- Указана проверяемая транзакция и её назначение.
- Документы подтверждают владельца, сумму и источник.
- Каждый on-chain перевод имеет сеть, адрес и TXID.
- Даты, суммы и пояснения не противоречат друг другу.
- В ответе нет seed-фразы, ключей и паролей.