До сделки
Проверить адрес контрагента и увидеть доступную историю средств до отправки криптовалюты.
ПРОВЕРКА КРИПТОВАЛЮТЫ
Проверьте адрес или транзакцию до перевода
Изучим историю движения средств, публичные риск-сигналы и связи адреса. Объясним, что найдено и какие материалы сохранить для биржи или комплаенс-проверки.
Для начала достаточно сети, адреса кошелька или хеша транзакции. Доступ к кошельку не нужен.
AML REVIEWПРОВЕРКА СПЕЦИАЛИСТОМ
0x71…4A92
История и связи адреса
- Маршрут средств
- Публичные метки
- Риск-сигналы
КОГДА ЭТО НУЖНО
Проверка перед переводом и после требования биржи
Перед приёмом средств
Оценить публичные сигналы по адресу отправителя и сохранить результат проверки.
Для биржи
Подготовить хронологию транзакций и источники, которые помогут объяснить происхождение средств.
ЧТО ПРОВЕРЯЕМ
Не один процент риска, а понятные основания
Показываем, какие данные удалось подтвердить, где есть только сигнал и какие ограничения есть у проверки.
История движения
Входящие и исходящие транзакции, промежуточные адреса и доступные конечные точки.
Риск-сигналы
Публичные метки, санкционные списки и известные категории повышенного риска.
Материалы и вывод
Ссылки на источники, хронология и краткое заключение специалиста без необоснованных обещаний.
КАК ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА
Три шага до понятного результата
Отправляете данные
Указываете сеть, адрес или хеш транзакции и цель проверки.
Специалист анализирует
Сопоставляет движение средств, публичные источники и доступные риск-сигналы.
Получаете заключение
Видите найденные факты, источники, ограничения и рекомендуемые следующие шаги.
Без доступа к кошельку
Для AML-проверки никогда не нужны seed-фраза, приватный ключ, пароль или код подтверждения. Не передавайте их никому.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Что важно знать
Что можно проверить?
Адрес кошелька, хеш транзакции и маршрут движения криптовалюты в поддерживаемой публичной сети.
Когда нужна проверка?
До получения или отправки крупной суммы, после требования биржи, а также при сомнениях в происхождении средств контрагента.
Вы выдаёте официальный сертификат?
Мы готовим понятное заключение по доступным данным и источникам. Оно не заменяет решение биржи или лицензированного AML-провайдера.
Нужен доступ к кошельку?
Нет. Seed-фраза, приватный ключ, пароль и подключение кошелька не требуются.
НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ
Пришлите адрес или хеш транзакции
Укажите сеть и коротко опишите задачу. Специалист подтвердит доступный объём проверки и стоимость до начала работы.